İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmayı derinleştirerek ikinci dalga operasyonu başlattı. Şirketin üst yönetiminin yanı sıra bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinde görev alan toplam 16 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 11 kişi hakkında gözaltı...
Haberi Okuİstanbul’da yasa dışı bahis, POS tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, dijital ödeme sistemleri üzerinden milyonlarca liralık yasa dışı işlem yapıldığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kara para aklama” ve “vergi kaçakçılığı” gibi ciddi suçlamalar kapsamında başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyonları gerçekleştirildi. Bu kapsamda, aralarında holding yönetiminden...
Haberi Okuntalya merkezli turizm sektöründe büyük bir sarsıntı yaşanıyor; mali suç ve kripto para iddiaları çerçevesinde tanınmış turizmciler gözaltına alındı. Serik’te çok sayıda otele sahip bir grubun başkanı H.D. ile Kemer’de lüks tesisleri yöneten bir holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital fal ve astroloji uygulamaları olarak bilinen Faladdin ile Binnaz Abla hakkında kara para aklama iddiasıyla önemli bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın odağında, uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen bulunuyor. Sertaç Taşdelen’in yurt içi ve yurt dışı banka hesapları, elektronik...
Haberi Oku
